Nuovi rischi di frode all’orizzonte per chi esporta merce nel Regno Unito

I casi di frode nei confronti delle imprese che esportano merci sono sempre più frequenti. Di recente, un problema che da sempre affligge il mondo del trasporto pare essere ritornato all’attenzione a causa di una nuova attività criminale che coinvolge il Regno Unito.

In tempi recenti le associazioni di trasporto di alcuni paesi come Spagna e Olanda hanno evidenziato la presenza di una nuova tipologia di frodi che coinvolgerebbe le aziende che esportano prodotti alimentari e piante vive verso il Regno Unito.

Conosciuta come European Distribution Fraud, questa azione illegale viene praticata attraverso la sostituzione di identità dell’importatore britannico. Fingendo di essere rappresentanti di un importatore, distributore o grossista realmente attivo nel Regno Unito, i delinquenti si sostituiscono ad esso e richiedono un carico ad un’impresa.

Essi sostengono di aver conosciuto il trasportatore ad una fiera o attraverso il web e lo contattano utilizzando un indirizzo email fittizio, che riporta però il nominativo di una persona effettivamente impiegata nell’impresa. Essi non richiedono alcuna dimostrazione, non contrattano per il prezzo, la quantità o la frequenza del trasporto.

Propongono un sito per scaricare la merce, indicando solitamente il magazzino che appartiene davvero all’impresa che i delinquenti stanno sostituendo, per poi modificarlo all’ultimo minuto costringendo il trasportatore a recarsi in un magazzino dove i delinquenti ritirano la merce.

La frode si scopre nel momento in cui l’azienda truffata richiede un pagamento mediante una fattura all’impresa “sostituita”, la quale logicamente afferma di non aver mai effettuato l’ordine.

Come prevenire i casi di frode nel trasporto?

Anche se non sempre è possibile verificare ogni singolo requisito, è importante prestare sempre la massima attenzione. Seguendo questi consigli sarà più semplice evitare possibili casi di frode:

• Le grosse imprese britanniche difficilmente contattano qualcuno con cui non hanno mai lavorato in precedenza, specialmente senza contrattare l’ordine in alcuna forma.
• Verificare i contatti dell’azienda che richiede il carico. Chi esegue questo genere di truffe utilizza spesso account email gratuiti o numeri di cellulare.
• Verificare con la propria banca i codici bancari che vengono forniti, aspettando che venga confermato che si tratti effettivamente dell’impresa in questione.
• Istruire il trasportatore a non accettare cambiamenti del punto di consegna.

In caso di sospetto, è consigliato porsi in contatto con le autorità giudiziarie e con gli uffici del governo del proprio paese che si occupano del commercio il Regno Unito.

Le borse carichi possono aiutare ad evitare le frodi?

Le borse carichi e camion diventano davvero utili soltanto quando permettono di operare all’interno di un sistema sicuro. La subcontrattazione nel trasporto non dovrebbe permettere in alcun momento di sollevare dubbi riguardo alla sicurezza: per questo motivo, prima di entrare a far parte di Wtransnet, le imprese devono superare dei controlli molto esigenti.

Le borse carichi possono garantire un elevato livello di sicurezza: se l’accesso venisse garantito sempre e soltanto alle imprese in grado di comprovare la loro affidabilità, queste piattaforme andrebbero a costituire un luogo sicuro per lavorare nel settore del trasporto.

Per questo motivo Wtransnet si affida ad un Comitato Auditore che monitora costantemente il comportamento degli associati assicurandosi il rispetto delle regole. Inoltre, attraverso il rispetto del Sistema QAP (Quality Assurance Policy), Wtransnet filtra gli accessi al proprio sistema permettendo soltanto a 3 imprese ogni 10 l’accesso alla piattaforma.

Offire un sistema sicuro basato sulla fiducia è un impegno importante. Tuttavia non possiamo dimenticare che, per le transazioni commerciali che vengono eseguite al di fuori della borsa carichi, così come per l’assunzione delle corrette precauzioni per lavorare in modo trasparente, la responsabilità è a carico soltanto delle imprese.

Per poterlo garantire ai propri clienti, Wtransnet offre la possibilità di comprovare le matricole attraverso la Ricerca Associati, il WFinder ed il servizio di informazione telefonico, impegnandosi a verificare tutta la documentazione fornita dalle aziende.

Di questi tempi è sempre opportuno mettersi in guardia di fronte a possibili frodi: per questo è importante lavorare solo con imprese verificate e che rispettino i nostri standard di qualità.