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Proliferan los fraudes a empresas españolas de transporte en ruta a Reino Unido

Según informaba recientemente ASTIC, cada vez están más extendidos los fraudes a empresas españolas de transporte que hacen exportaciones a Reino Unido. Se denomina European Distribution Fraud y consiste en la suplantación de la identidad de importadores británicos, a través de la cual estos delincuentes hacen pedidos en su nombre para posteriormente contactar con la empresa de transporte y cambiar el lugar de entrega de la mercancía. El fraude se descubrirá cuando el proveedor envíe la factura y la empresa importadora afirme no haber realizado pedidos.

El transporte español en jaque en Reino Unido

Los principales objetivos de las importaciones fraudulentas que están sufriendo las empresas de transporte españolas son productos alimenticios y vino.  Según la asociación, existe un modus operandi habitual: se produce un contacto vía e-mail o telefónico, indican que quieren hacer un pedido importante y afirman haber conocido al transportista en una feria o a través de su web. No existe negociación, ni se habla de plazos o facturación. Tan solo se señala un almacén para depositar la mercancía que, a veces, es el auténtico de la compañía suplantada. Posteriormente, notificarán al transportista un cambio de lugar de descarga.

¿Cómo prevenir los casos de fraude en el transporte?

Desde ASTIC, recomiendan tener en cuenta estos puntos:

  • Los grandes distribuidores británicos no hacen pedidos directamente a proveedores extranjeros, mucho menos tratándose del primero.
  • Buscar en internet y verificar número de teléfono, dirección, web y email de las empresas.
  • Comprobar la veracidad de las transferencias bancarias realizadas por la empresa distribuidora.
  • Si se produce un cambio de punto de entrega, no hacer caso a expensas de una confirmación de la empresa distribuidora.
  • Si se sospecha de un posible pedido ilegal o si ya se ha entregado la mercancía, se ha de contactar con la Oficina Comercial de España en Londres (londres@comercio.mineco.es) para solicitar más información o apoyo y avisar lo antes posible a las autoridades.

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¿Cómo pueden ayudar las bolsas de cargas a evitar los fraudes?

Las bolsas de cargas y camiones tienen sentido solo cuando se enmarcan dentro de un entorno seguro. La contratación en el transporte no debería dejar nunca al margen la seguridad, compromiso que tanto empresas ofertantes de cargas como proveedoras de servicios de transporte deben adquirir cuando entran a formar parte de Wtransnet.

En esta línea, la seguridad pasa por el acceso a este tipo de plataformas solo de empresas que puedan acreditar su fiabilidad con la documentación correspondiente y en la monitorización de su actividad para evitar malas prácticas tales como la reventa de cargas.

En el caso de Wtransnet, a través de su Sistema QAP (Quality Assurance Policy), se lleva a cabo un estricto proceso de filtrado, según el cual solo 3 de cada 10 peticiones de adhesión acaban prosperando. Asimismo, existe la figura del Comité Auditor, que monitoriza constantemente el comportamiento de las empresas dentro de la plataforma, asegurándose que se respetan las normas de la comunidad.

Pero al final no podemos perder de vista que, debido a que las transacciones comerciales se realizan fuera de dichas plataformas, la responsabilidad de tomar las medidas de seguridad oportunas para trabajar de un modo transparente, seguro y profesional es de cada una de las empresas que operan dentro de las bolsas.

A pesar de ello, Wtransnet, en su compromiso por ofrecer un espacio de trabajo lo más seguro posible, ha puesto a disposición de sus asociados una serie de mecanismos y recomendaciones a los que las empresas se pueden acoger ante cualquier transacción, como por ejemplo:

Aunque siempre hay que estar alerta, en tiempos en los que proliferan los fraudes toca extremar las precauciones, asegurándonos que trabajamos solo con empresas seguras y que cumplen con nuestros estándares de calidad.

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